Авторизация | Регистрация

Ходатайство по уголовному делу | Образец

, Категория - Юридические аспекты

Образец ходатайства по уголовному делу

на примере ходатайства о прекращении уголовного дела

 

 

 

В 4 отдел СЧ СУ при ОВД ЦАО города Москвы

следователю Панину М. А.

 

 

 

 

 

От обвиняемого Иванова А.И.

25 декабря 2006 г.

по уголовному делу №97751

 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО

 

Я, Иванов Алексей Иванович, 15.05.2005 г., был назначен на должность руководителя предприятия ГУП г. Москвы трест «Мосотделстрой № 1».

На момент моего назначения  в  предприятии сложилась следующая  ситуация. Произошло резкое снижение большинства финансово-экономических показателей  деятельности предприятия.

Выручка от реализации продукции предприятия  снизилась в 1,8 раза, численность сотрудников составила 152 человека и по сравнению с предыдущим  годом снизилась на 20 %, производительность труда снизилась в  1,45 раза, чистый убыток от всех видов деятельности предприятия составил по итогам первого полугодия 2005 г. 8,8 млн. рублей.

Кредиторская задолженность предприятия значительно превышала дебиторскую  задолженность. Отрицательное  сальдо дебиторской и кредиторской  задолженности составляло – 14,2 млн. рублей (при убыточной текущей деятельности). Просроченная кредиторская задолженность предприятия составляла 36,6 млн. руб., в том числе по заработной плате 4,2 млн. руб. (данные цифры стали известны позднее, после восстановления достоверной бухгалтерской отчетности, на момент вступления мною в должность достоверный бухгалтерский учёт отсутствовал).

Предприятие имело неудовлетворительные показатели бюджетной эффективности, находилось в глубоком финансово-экономическом кризисе. Из 22,0 млн. руб. дебиторской задолженности реальная дебиторская задолженность составляла 15,8 млн. руб. На расчетном счёте – 0. Бухгалтерский учет и отчетность были не достоверны, налоговый учет отсутствовал. В течение июня-ноября 2005 г. ИФНС № 3 были выставлены требования об уплате налога на сумму 17,8 млн. руб.

В октябре 2005 г. налоговая инспекция заблокировала расчетные счета ГУП. В связи с непосредственной угрозой банкротства и  остановки производства, а также необходимостью выплаты заработной платы работникам и планомерного погашения задолженности был открыт расчетный счет в Сбербанке РФ, о чем ИФНС №3 была уведомлена в установленном законом порядке как налогоплательщиком (ГУП),  так и банком. Все перечисления, проводимые через этот банковский счет, достоверно отражены  во всех финансовых документах ГУПа.

Поскольку налоговая не могла обосновать выставление требований на сумму 17,8 млн. руб., 01.12.2005г., была проведена сверка, которая выявила, что задолженность по налоговым платежам на 01.12.2005г. (с учетом текущих налогов) составила 11,7млн. руб.

С целью погашения имеющейся задолженности по налогам были использованы всевозможные меры, в том числе административный ресурс, заемные средства, и  в период с 17.11.2005г. по 08.02.2006г. (до возбуждения уголовного дела) были погашены с расчетного счета в Сбербанке РФ текущие налоги и вся недоимка прошлых лет (т. 2 л.д. 70-103).

 

В соответствии со ст. 39 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.

 

 

Статья 199.2. УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам

Ч. 1 ст. 45 Налогового Кодекса говорит о том, что взыскание налога с организации и индивидуального предпринимателя производится в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47 настоящего Кодекса, т.е. за счет денежных средств, а также за счет иного имущества налогоплательщика.

Исполнительное производство о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика было возбуждено 07.12.2005г., т. е. на момент открытия счета налоговые органы не предприняли всех мер для взыскания удержанных налогов и сборов, что 08.02.2006г. недоимка была полностью погашена

 

Таким образом, в деле достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что мои действия, определенные следователем, как содержащие признаки  преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ,  были обусловлены крайней необходимостью, недоимка мной погашалась с ноября 2005г. и была полностью погашена до возбуждения уголовного дела со счета, списания с которого мне инкриминируют.

На основании  вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 119-122 УПК РФ, ходатайствую о прекращении  уголовного дела №97751 с одновременным прекращением уголовного преследования в отношении меня.

 

 

Обвиняемый                                                                          А.И. Иванов

Похожие новости:

Изменение к трудовому договору с руководителем ГУП Что нужно знать работникам при процедуре банкротства Определение Арбитражного суда об окончании конкурсного производства ОАО Мос ... Предприятия стали лучше платить Тест на должность бухгалтера


Написал: boxfon.ru 14 августа 2015 15:16
Адвокаты и потерпевших представляют. Нет ли планов пополнить коллекцию ходатайств и жалоб образцами для потерпевших и еще по делам частного обвинения?

Написал: Vasilica 2 октября 2015 06:58
Адвокаты и потерпевших представляют. Нет ли планов пополнить коллекцию ходатайств и жалоб образцами для потерпевших и еще по делам частного обвинения?

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Информация
Уважаемые гости нашего портала! Для получения возможности оставлять комментарии к публикациям, а так же доступа к другим функциям, реализуемым на портале, предлагаем пройти процедуру регистрации. Это займет у Вас совсем немного времени, но зато вы познакомитесь с Правилами поведения, а затем получите полноценный доступ ко всем возможностям и привилегиям, которые имеют зарегистрированные пользователи.